道德纪律规范为本公司企业文化之一，为追求优良公司治理奠下良好基石。合富中国注重股东权益，相信透过健全、有效率的董事会，可以提高公司治理程度，维护股东权益。在此原则下，本公司董事会下设立审计委员会、战略与ESG委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，分別协助董事会履行其监督职责。各委员会的议事规则皆经董事会核准，且各委员会的主任委员定期向董事会报告其决议。

公司设董事会秘书，其职责包括负责公司信息对外公布；负责投资者关系管理；组织筹备董事会会议和股东大会会议；负责公司信息披露的保密工作；组织公司董事、监事和高级管理人员进行相关法律、行政法规、《公司章程》及相关规定的培训等。

有关公司治理执行情况，请参阅2023年年度报告第四节“公司治理”。