審計委員會旨在強化公司董事會的功能，提高董事會的效率，健全董事會的審計評價和監督機制，確保董事會對公司的有效監督，完善公司治理結構。本公司審計委員會由兩位獨立董事及一位非獨立董事組成。

第三屆董事會審計委員會任期：2025.06.25~2028.06.24。

本屆董事會審計委員會任職名單如下：

2024年度，第二屆董事會審計委員會共計召開5次會議。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率如下：

審計委員會會議內容詳見2024年年度報告第四節第七章“董事會下設專門委員會情況”。

審計委員會職責

審計委員會應履行下列職權：

一、監督及評估外部審計機構工作，提議聘請或更換外部審計機構；

二、監督公司的內部審計制度及其實施；

三、監督及評估內部審計工作，負責內部審計與外部審計的協調；

四、審核公司的財務資訊及其披露；

五、監督及評估公司的內部控制的有效性；

六、審查公司的內控制度，對重大關聯交易進行審計；

七、相關法律法規、公司章程和本議事規則規定的以及董事會授權的其他職責。

戰略與ESG委員會旨在適應公司戰略發展需要，增強公司核心競爭力與可持續發展能力，確定公司發展規劃，健全投資決策程式，加強決策科學性，提高重大決策的效率和決策水準，完善公司治理結構，提升公司環境、社會責任和公司治理（ “ESG”）績效。本公司戰略與ESG委員會由三位非獨立董事組成。

第三屆董事會戰略與ESG委員會任期：2025.06.25~2028.06.24。

本屆董事會戰略與ESG委員會任職名單如下：

2024年度，第二屆董事會戰略與ESG委員會共計召開1次會議。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率如下：

戰略與ESG委員會會議內容詳見2024年年度報告第四節第七章“董事會下設專門委員會情況”。

戰略與ESG委員會職責

戰略與ESG委員會應履行下列職權：

一、對公司長期發展戰略規劃、經營目標、發展方針進行研究並提出建議；

二、對公司的經營戰略包括但不限於產品戰略、市場戰略、行銷戰略、研發戰略、人才戰略進行研究並提出建議；

三、對公司章程規定須經董事會批准的重大投融資方案、重大資本運作（包括但不限於公司增加或者減少註冊資本、發行債券或其他證券，公司或全資、控股子公司合併、分立、解散或者變更公司形式）、資產經營項目進行研究並提出建議；

四、識別公司ESG相關風險和機遇，對ESG事項開展研究、分析和風險評估，就公司ESG戰略規劃、政策方針、組織實施等向董事會提出建議；

五、結合公司業務及管理需要，監督、檢討及評估公司所採取的以貫徹ESG目標的重點、目標與指引的行動；

六、就本公司環境及社會責任及可持續發展之表現，審閱並向董事會提交ESG報告，審議與ESG相關的其它重大事項；

七、對其他影響公司發展的重大事項進行研究並提出建議；

八、對以上事項的實施進行跟蹤檢查，對其中所涉及的重大調整進行研究、評估、提出相應建議，並報董事會審定；

九、對公司董事會授權的其他事宜提出建議；

十、相關法律法規、公司章程和本議事規則規定的以及董事會授權的其他職責。

提名委員會旨在規範公司董事和總經理等高級管理人員的選聘工作，優化董事會組成，完善公司治理結構。本公司提名委員會由兩位獨立董事及一位非獨立董事組成。

第三屆董事會提名委員會任期：2025.06.25~2028.06.24。

本屆董事會提名委員會任職名單如下：

2024年度，第二屆董事會提名委員會共計召開1次會議。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率如下：

提名委員會會議內容詳見2024年年度報告第四節第七章“董事會下設專門委員會情況”。

提名委員會職責

提名委員會應履行下列職權：

一、根據公司經營活動情況、資產規模和股權結構對董事會的規模和構成向董事會提出建議；

二、研究董事、總經理及其他高級管理人員的選擇標準和程式並向董事會提出建議；

三、遴選合格的董事人選、總經理及其他高級管理人員人選；

四、對董事人選、總經理及其他高級管理人員人選進行審核並提出建議；

五、相關法律法規、公司章程和本議事規則規定的以及董事會授權的其他職責。

薪酬與考核委員會旨在進一步建立健全公司董事、總經理及其他高級管理人員的薪酬和考核管理制度，完善公司治理結構。本公司薪酬與考核委員會由兩位獨立董事及一位非獨立董事組成。

第三屆董事會提名委員會任期：2025.06.25~2028.06.24。

本屆董事會提名委員會任職名單如下：

2024年度，第二屆董事會薪酬與考核委員會共計召開1次會議。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率如下：

薪酬與考核委員會會議內容詳見2024年年度報告第四節第七章“董事會下設專門委員會情況”。

薪酬與考核委員會職責

薪酬與考核委員會應履行下列職權：

一、研究董事與總經理、其他高級管理人員考核的標準，進行考核並提出建議；

二、研究和審查董事與總經理、其他高級管理人員的薪酬政策與方案；

三、根據董事及高級管理人員管理崗位的主要範圍、職責、重要性以及其他相關企業相關崗位的薪酬水準制定薪酬計畫或方案。薪酬計畫或方案主要包括但不限於績效評價標準、程式及主要評價體系，獎勵和懲罰的主要方案和制度等；

四、對公司擬實行的股權激勵方案進行研究和建議；

五、負責對股權激勵計畫的管理，包括但不限於對股權激勵計畫的人員之資格、授予條件、行權條件的審查；

六、負責對公司薪酬制度執行情況進行監督；

七、相關法律法規、公司章程和本議事規則規定的以及董事會授權的其他職責。