概述




道德紀律規範爲本公司企業文化之一,爲追求優良公司治理奠下良好基石。合富中國注重股東權益,相信透過健全、有效率的董事會,可以提高公司治理程度,維護股東權益。在此原則下,本公司董事會下設立審計委員會、戰略委員會、提名委員會及薪酬與考核委員會,分別協助董事會履行其監督職責。各委員會的議事規則皆經董事會核準,且各委員會的主任委員定期向董事會報告其決議。


公司設董事會秘書,其職責包括負責公司信息對外公布;負責投資者關係管理;組織籌備董事會會議和股東大會會議;負責公司信息披露的保密工作;組織公司董事、監事和高級管理人員進行相關法律、行政法規、《公司章程》及相關規定的培訓等。


有關公司治理執行情況,請參閱2022年年度報告第四節“公司治理”。




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